1110918第六次理監事聯席會
第七屆第六次理監事聯席會議記錄
壹、 開會日期／時間：111年9月18日（星期日），上午10：00
貳、 開會地點：大風車海鮮婚宴餐廳
（新北市蘆洲區集賢路395號）
參、 主席：陳理事長 振川
（一）出席人員：
（1）理事會：應到 15 席；實到： 11 席；請假： 4 席。
陳理事長振川、葉常務理事于瑄、李常務理事忠信、蔡理事鳳珠、呂理事淑女、鄒理事靜宜、朱理事勝源、許理事瑞瓊、李理事玉環、黃理事沛涵、凃理事淑娥
（2）監事會：應到 5 席；實到： 5 席；請假： 0 席。
王常務監事晴瑩、劉監事雅慧、劉監事瑞蓮、簡監事汝娟、陳監事志
欣
（3）請假人員：
理事會：吳常務理事碧雲、王陳常務理事慧珍、楊理事盛發、許理事
綉雪
（二）列席人員：
上級主管機關代表：無
榮譽理事長：高伯宏、陳敬鵬、塗吉昌
會務顧問：陳 清、陳忠明、華明崇、周添福、謝瑞玉、陳信蓉
王麗月
名譽理事：李盈慧
候補理事：宋鶴玲、方進意
秘書處：
總幹事：廖鴻文、副總幹事：林偉立、李佩玲及志工幹部等
司儀：賴秋月
紀錄：張家靜
伍、 主席致詞：(略)
陸、 上級機關及來賓致詞：(略)
提案討論：
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序號 |
案 由 |
主席裁示／決議事項 |
辦理情形 |
|
1 |
建請通過本會110年度收支決算表案，提請審議。 |
照案通過，送會員代表大會審核。 |
已遵照辦理。 |
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2 |
建請通過本會111年03月01日起至111年04月30日止之各項財務報表案，如說明，提請審議。 |
照案通過，送會員代表大會審核。 |
已遵照辦理。 |
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3 |
建請通過本校畢業校友陳金滿等2人申請永久會員入會案，詳如說明，提請審議。 |
照案通過。 |
已遵照辦理。 |
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4 |
建請通過本校畢業校友蘇世鳳等3人申請年度會員入會案，詳如說明，提請審議。 |
照案通過。 |
已遵照辦理。 |
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5 |
建請通過本校畢業校友呂明霞等2人申請年度會員轉永久會員入會案，詳如說明，提請審議。 |
照案通過。 |
已遵照辦理。 |
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6 |
建請通過本會第八屆會員代表選舉資格案，提請審議。 |
1. 照案通過。 2. 選舉人資格: (1) 具本會永久會員會籍者。(2) 具本會年度會員會籍者。(會籍有效日期於111年6月12日以後到期者)。 3. 本日會議結束後委請理事長主持候選人號次抽籤事宜。 |
1.遵照辦理。 2.第八屆會員代表選舉業於本（111）年6月12日辦理竣事。 3.業以111.06.10新北空大友川字第111010號發布當選人公告在案。 |
臨時動議：無
捌、
理事會工作報告：(略)
玖、 監事會監察報告：(略)
壹拾、
提案討論：
案由一： 建請通過本會111年01月01日起至111年08月31日止之各項
財務報表案，如說明，提請審議。 （提案人：理事會）
說 明：
一、
依據本會組織章程第18條規定辦理。
二、 檢附各項財務報表。
（一）
損益表（如會議手冊附件1，第14、15頁）。
（二）
資產負債表（如會議手冊附件2，第16頁）。
（三）
經費收入及支出明細表（如會議手冊附件3，第17頁）
決 議：照案通過，送會員代表大會審核。
案由二： 建請通過本會112年度工作計畫表案，提請審議。
（提案人：理事會）
說 明：
一、 依據本會組織章程第18條規定辦理。
二、 本會112年度工作計畫表，請參閱會議手冊附件4（第18頁）。
三、 本案通過後，提送會員代表大會審核。
決 議：照案通過，送會員代表大會審核。
案由三： 建請通過本會112年度經費收支預算表案，提請審議。
（提案人：理事會）
說 明：
一、 依據本會組織章程第18條規定辦理。
二、 本會112年度經費收支預算表，請參閱會議手冊附件5（第19頁）。
三、 本案通過後，提送會員代表大會審核。
決 議：照案通過，送會員代表大會審核。
案由四： 建請通過本校畢業校友梁禾艷等4人申請永久會員入會案，詳如說明，提請審議。 （提案人：理事會）
說 明：
一、
依據本會組織章程第7、18條規定。
二、
畢業校友梁禾艷學姐、冉韻伶學姐、林佑珊學姐、許智維學長等4人，業均依本會章程規定繳交入會申請書、入會費及永久會費在案。
決 議： 照案通過。
案由五： 建請通過本校畢業校友張珮瀅等16人申請年度會員入會案，詳如說明，提請審議。
（提案人：理事會）
說 明：
一、
依據本會組織章程第7、18條規定。
二、
畢業校友申請加入年度會員，計16人：
|
張珮瀅 |
陳淑芬 |
陳雅惠 |
李佩玲 |
周玲玲 |
|
余蕙宜 |
鄭玲玲 |
林清鎚 |
謝麗玲 |
許振裕 |
|
黃成嘉 |
游卓澔 |
李純英 |
陳佳欣 |
林俊德 |
廖明吉原為年度會員，編號10911，111年9月19日屆期，於111年8月5日繳交1000元，續期兩年。
三、
上述畢業校友，業均依本會章程規定繳交入會申請書、入會費及年度會費在案。
決 議： 照案通過。
案由六：
建請通過本會第八屆會員代表陳振川等65人資格乙案，如說明，
提請審議。 （提案人：理事會）
說 明：
一、 依據「督導各級人民團體實施辦法」第4條、本會組織章程第二章
（7～14條）及「會員代表選舉辦法」相關規定辦理。
二、 本會第八屆會員代表共計65人，分為：
（一） 當然代表：計20人，為第七屆理事、監事。
（二） 分區選舉票選代表：45人。
三、 前項第八屆會員代表分區選舉之票選代表共45人，計分三選舉區，
業於111年6月12日假國立空中大學臺北中心北院4034教室旁川堂，以公開、平等、直接、無記名全額連記法投票方式完成投票及開票作業辦理完成，並以111年6月15日新北空大友川字第111010號公告當選名單，公告本會會員周知在案。
四、 檢附本會第八屆會員代表名單1份，請參閱會議手冊附件7（第21~23頁）。
決 議：照案通過。
壹拾壹、
臨時動議：
一、徵求理監事候選人：無。
二、徵求理事長候選人：(1)推薦提名：古芯玲。
(2)推薦提名：朱勝源。
一、 推選號次抽籤會議主持人。
二、 推選監察人。
三、 推選工作人員。
四、 第八屆理監事候選人名單，請參閱附件。
壹拾參、 大合照
壹拾肆、 散會： 11 時 40 分 後續聚餐與慶生
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