新北市國立空中大學校友會
第七屆第四次理監事聯席會議暨慶生會
開會日期／時間：111年03月06日（星期日），上午10：00
開會地點：國立空中大學台北中心 4005教室
聚餐地點 : 蘆洲區大風車餐廳
壹、 主席：陳理事長 振川
貳、 出（列）席人員：
（一）出席人員：
（1）理事會：應到 15 席；實到： 10 席；請假： 5 席。
陳理事長振川、吳常務理事碧雲、王陳常務理事慧珍、葉常務理事于瑄、李常務理事忠信、蔡理事鳳珠、呂理事淑女、朱理事勝源、許理事瑞瓊、李理事玉環
（2）監事會：應到 5 席；實到： 3 席；請假： 2 席。
王常務監事晴瑩、劉監事雅慧、陳監事志欣
（3）請假人員：
理事會：鄒理事靜宜、黃理事沛涵、楊理事盛發、許理事綉雪、凃理事淑娥
監事會：劉監事瑞蓮、簡監事汝娟
（二）列席人員：
上級主管機關代表：無
會務顧問：陳忠明、陳善洮、鄭麗真
候補理事：宋鶴玲、方進意
名譽理事：李美麗
秘書處：
總幹事：廖鴻文、副總幹事：林偉立、李佩玲及志工幹部等
司儀：賴秋月
紀錄：張家靜
參、 主席致詞：(略)
肆、 上級機關及來賓致詞：(略)
伍、 上次會議主席裁示及決議事項辦理情形：
提案討論：
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序號
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案 由
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主席裁示／決議事項
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辦理情形
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1
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建請通過本會110年04月01日起至110年10月10日止之各項財務報表案，提請審議。
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照案通過，送主管機關備查。
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已遵照辦理。
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2
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建請通過本會111年工作計畫表案，如說明提請審議。
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照案通過，送會員代表大會審核。
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已遵照辦理。
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3
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建請通過本會111年度收支預算表案，如說明提請審議。
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照案通過，送會員代表大會審核。
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已遵照辦理。
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4
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建請通過本校畢業校友吳瓊芬等9人申請永久會員入會案，詳如說明，提請審議。
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照案通過。
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已遵照辦理。
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5
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建請通過本校畢業校友古芯玲等1人申請年度會員轉永久會員入會案，詳如說明，提請審議。
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照案通過。
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已遵照辦理。
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6
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建請通過本校畢業校友李璐等14人申請年度會員入會案，如說明，提請審議。
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照案通過。
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已遵照辦理。
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7
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建請通過本會訂定費用支出使用方針與規範案，如說明，提
請審議。
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照案通過。
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已遵照辦理。
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8
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建請通過本會增設校友會會員Line社群平台案，如說
明，提請審議。
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照案通過。
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已遵照辦理。
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9
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建請通過本會以現金支出做為公益活動、濟助弱勢案，如
說明，提請審議。
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照案通過。
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已遵照辦理。
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臨時動議：
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序號
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案由
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主席裁示/決議事項
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辦理情形
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1
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擬增聘張茵喬學姐為本會第七屆幹部乙案，提請審議。
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照案通過。
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已遵照辦理
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陸、 理事會工作報告： (略)
柒、
監事會監察報告： (略)
捌、 提案討論：
案由一： 建請通過本會110年度收支決算表案，提請審議。（提案
人：理事會）
說 明：
一、 依據本會章程第16條規定辦理。
二、 檢附本會110年度收支決算表（如附件1，詳會議手冊第13頁）
決
議：照案通過，送會員代表大會審議。
案由二： 建請通過本會110年10月11日起至111年02月28日止
之各項財務報表案，如說明，提請審議。（提案人：理事
會）
說 明：
一、 依據本會章程第18條規定辦理。
二、 檢附各項財務報表。
（一）
損益表（如附件2，詳會議手冊第14～15頁）。
（二）
資產負債表（如附件3，詳會議手冊第16頁）。
（三）
經費收入及支出明細表（如附件4，詳會議手冊第17頁）
決 議：照案通過，送主管機關備查。
案由三： 建請通過本校畢業校友陳珠亮等3人申請永久會員入會案，詳如說明，提請審議。 （提案人：理事會）
說
明：
一、 依據本會章程章程第7、18條規定。
二、 本校大學部畢業校友陳珠亮、蔡簣妃、陳月淑等3人，業
均依本會章程規定繳交入會申請書、入會費及永久會費在
案。
決
議：照案通過。
案由四： 建請通過本校畢業校友洪翠玲等9人申請年度會員入會案，詳如說明，提請審議。 （提案人：理事會）
說
明：
一、依據本會章程章程第7、18條規定。
二、本校大學部畢業校友洪翠玲、魏璧珍、劉麗珠、呂明霞、
蔡蕙雯、賴美妹、王章安、吳俊霖、李玫玲等9人，業均依本會章程規定繳交入會申請書、入會費及年度會費(2年度)在案。
決 議： 照案通過。
案由五： 有關第八屆會員代表參選登記資格案，提請討論。（提案
人：理事會）
說 明：
一、
依據本會會員代表選舉辦法第2條辦理。
二、
本會會員代表選舉區計分三區；當然代表20席，應選代表45席，共計65席。
三、
經會籍清查結果計有永久會員41人失聯、出會（紀念）會員7人，年度會員已到期者計有104人；有效會員人數計490人。（截至111年02月28日止）
四、
本會會員代表選舉辦法第5條第3項：各分區會員代表應選名額， 依該分區會員數佔全體會員數比率定之；但各分區會員代表參選人不足該分區應選名額時，得由理、監事推薦參選名單補足之。
擬 辦：永久會員若失聯者及年度會員到期未續繳年度會費者，擬不計入各選舉分區選舉人及會員代表應選名額比率計算。
決 議：照案通過。
案由六： 本會第八屆會員代表改選期程案，提請討論。（提案人：理事會）
說 明：
一、
依據本會會員代表選舉辦法第6條：會員代表之任期二年，與理、監事任期相同，於任期屆滿前六個月內辦理改選，連選得連任。
二、
查本會第七屆會員代表任期應至111年11月22日止。
三、
為配合會務各項活動，第八屆會員代表改選擬定於111年6月12日 辦理改選。
決 議： 照案通過。
玖、 臨時動議
壹拾、
大合照
壹拾壹、
散會：
11 時
30 分
