新北市國立空中大學校友會
第七屆第五次理監事聯席會議議程
議 程 表
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項次 |
時 間 |
議 程 |
備 註 |
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1 |
09：30～10：00 |
報到及聯誼(視訊同步開放上線) |
領取會議手冊 |
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2 |
10：00～10：05 |
會議開始 |
報告出席人數 |
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3 |
10：05～10：10 |
主席致詞 |
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4 |
10：10～10：15 |
介紹上級機關及來賓 |
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5 |
10：15～10：30 |
上級機關及來賓致詞 |
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6 |
10：30～10：40 |
上次會議主席裁示決議事項辦理情形 |
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7 |
10：40～10：50 |
理事會工作報告 |
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8 |
10：50～11：00 |
監事會監察報告 |
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9 |
11：00～11：30 |
提案討論 |
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10 |
11：30～11：50 |
臨時動議 |
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11 |
11：50～11：55 |
團體合照 |
公佈捐款芳名錄 |
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12 |
11：55～12：00 |
散會/發放餐盒 |
整理會場 |
壹、 開會日期／時間：111年05月15日（星期日），上午10：00
貳、 開會地點：國立空中大學臺北中心 北院4028教室(視訊會議)
參、 主席：陳理事長 振川
（一）出席人員：
（1）理事會：應到 15 席；實到： 11 席；請假： 4 席。
（2）監事會：應到 5 席；實到： 4 席；請假： 1 席。
（二）列席人員：榮譽理事長塗吉昌,候補理事宋鶴玲,張秀枝
提案討論：
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序號 |
案 由 |
主席裁示／決議事項 |
辦理情形 |
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1 |
建請通過本會110年度收支決算表案，提請審議。 |
照案通過，送會員代表大會審核。。 |
已遵照辦理。
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2 |
建請通過本會110年10月01日起至111年02月28日止之各項財務報表案，如說明，提請審議。 |
照案通過，送主管機關備查。 |
已遵照辦理。 |
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3 |
建請通過本校畢業校友陳珠亮等3人申請永久會員入會案，詳如說明，提請審議。 |
照案通過。 |
已遵照辦理。 |
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4 |
建請通過本校畢業校友洪翠玲等9人申請年度會員入會案，詳如說明，提請審議。 |
照案通過。 |
已遵照辦理。 |
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5 |
有關建請第八屆會員代表參選登記資格案，提請審議。 |
照案通過。 |
1.已遵照辦理。 2.會員代表應選名額共計45席，經依會議決議，各選舉區應選名額：（1）第一選區：12席。（2）第二選區：17席。（3）第三選區：16席。 |
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6 |
本會第八屆會員代表改選期程案，提請討論，提請審議。 |
照案通過。 |
1.已遵照辦理。 2.業以111.3.16新北空大友川字第111005號公告會員登記。 |
捌、 理事會工作報告：
一、
有效會員數：496人。
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序號 |
會員別 |
男 |
女 |
合計 |
備註 |
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1 |
永久會員 |
161 |
270 |
431 |
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2 |
年度會員 |
17 |
55 |
72 |
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3 |
出會（紀念會員） |
6 |
1 |
7 |
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合
計＝（1+2-3） |
172 |
324 |
496 |
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說明：以上會員資料統計至111年4月30日止。
二、會務工作報告：
●1110306(六)本會假校本部4005教室舉行第七屆第四次理監事會議，會後移步至蘆洲大風車餐廳用餐、慶生及聯誼。下午由陳振川理事長帶領會務顧問陳忠明、常務理事吳碧雲、總幹事廖鴻文、副總幹事林偉立等人至板橋殯儀館代表本會參加理事許綉雪母親之告別式。
●1110315(二)於北觀處官網登記預訂4/17(日)上午8:30觀音山林梢步道淨山活動。
●1110316(三)寄送新北市社會局本會第四次理監事會議手冊及紀錄各一份。
●1110316(三)國立空中大學網頁新北市校友會所分配的空間僅90M，不夠上傳資料所需空間，理事長陳振川商請學校資訊人員設立新北市校友會部落格，空間有15G，足以上傳本會所有資料及活動照片檔案。點選連結方法已於所有line群組公告，資料內容將陸續增列更新，歡迎學長姐上網流灠參閱。
●1110316(三)：本會以電子郵件、會務LINE群組、本會LINE群組、會員代表LINE群組及google電子表單、FB新北市空大校友會網頁，公告新北市國立空中大學校友會第八屆會員代表登記事項，請有意願服務校友會的會員踴躍登記參選。
●1110326(六)觀音山林梢步道淨山路線探勘，感謝總會理事長呂志仲、本會理事長陳振川、理事許綉雪蒞臨指導，同行工作幹部廖鴻文、林偉立、丘玉環等人參與。活動內容為：步道健行、碧瑤山莊用餐及為4/17活動訂餐。
●1110329(二)本校媒體處長郭秋田母親告別式於當日下午假板橋殯儀館舉行，本會由理事長陳振川及榮譽理事長高伯宏、呂志仲、陳敬鵬、李義進等與多位會務人員、工作團隊代表前往捻香致意。當天校長、副校長及學校多名師長皆出席致意。
●1110329(二)寄發四月份紙本生日賀卡14份。
●1110402(六)寄發四月份電子生日賀卡16份。
●1110412(二)原訂4/17(日)舉辦觀音山林梢步道淨山活動，因疫情擴大，本日於line各群組公告活動取消。
●1110429(五)寄出五月份紙本生日賀卡21份。
●1110501(日)寄發五月份電子生日賀卡17份。
●1110501(日)本會理事長陳振川及工作團隊廖鴻文、林偉立、李佩玲等人於線上商議第五次理監事會議相關事宜，經商議後決定此次會議採視訊與實體會議雙軌同步方式進行，視訊會議成員必須下載webex程式，才能上線連結參與會議。實體會議成員直接至台北中心4028教室參與會議，現場並同步視訊。另第八屆會員代表候選人號次抽籤，將透過視訊直播方式進行，委請理事長統一公開抽出各區候選人選舉號次，並敦請現場理監事為見證人。
●1110505(四)寄發社會局本會第五次理監事聯席會議開會通知單。
●1110513(五)理事長陳振川及工作團隊廖鴻文、林偉立、李佩玲等人下午14:00至4028視聽教室測試webex的APP與理監事實際連線模擬。
玖、 監事會監察報告：
監事會依據本會組織章程規定：
一、 審議理事會所提之各項財務管理及經費收支報告等，其帳目、憑證均依規定辦理核銷在案。
二、 110年度收支決算表，經審查符合規定。
三、 各項財務報表（損益表、資產負債表、經費收入及支出明細表），自111年03月01日起至111年04月30日止，經審查符合規定。
四、 各項會務活動均按工作計畫執行，經監事會稽查結果符合規定。
謹此報告，敬請指教。
報告人：常務監事 王晴瑩
代表監事會全體監事 報告
中華民國111年05月15日
壹拾、
提案討論：
案由一： 建請通過本會110年度收支決算表案,提請審議（提案人：理事會）
說 明：
一、 依據本會章程第16條規定辦理。
二、
檢附本會110年度收支決算表（如附件1，第13頁）
決 議：
案由二： 建請通過本會111年03月01日起至111年04月30日止之各項
財務報表案，如說明，提請審議。（提案人：理事會）
說 明：
一、
依據本會章程第18條規定辦理。
二、 檢附各項財務報表。
（一）
損益表（如附件2，第14頁）。
（二）
資產負債表（如附件3，第15頁）。
（三）
經費收入及支出明細表（如附件4，第16頁）
決 議：
案由三： 建請通過本校畢業校友陳金滿等2人申請永久會員入會案，詳如說明，提請審議。 （提案人：理事會）
說 明：
一、 依據本會章程章程第7、18條規定。
二、 本校大學部畢業校友陳金滿、陳 梅等2人，業均依本會章程規定繳交入會申請書、入會費及永久會費在案。
決 議：
案由四： 建請通過本校畢業校友蘇世鳳等3人申請年度會員入會案，詳如說明，提請審議。 （提案人：理事會）
說 明：
一、依據本會章程章程第7、18條規定。
二、本校大學部畢業校友蘇世鳳、張勝華、朱國華等3人，業均依本會章程規定繳交入會申請書、入會費及年度會費(2年度)在案。
決 議：
案由五：建請通過本校畢業校友呂明霞等2人申請年度會員轉永久會員入會案，詳如說明，提請審議。
（提案人：理事會）
說 明：
一、
依據本會章程章程第7、18條規定。
二、
申請原年度會員轉永久會員：呂明霞 (111年02月18日入會)，
業於111年03月22日轉永久會員(依說明一規定補繳永久會費)。
三、 申請原年度會員轉永久會員：劉麗珠 (111年02月18日入會)，
業於111年04月13日轉永久會員(依說明一規定補繳永久會費)。
決 議：
案由三：
建請通過本會第八屆會員代表選舉資格案提請審議（提案人：理事會）
說 明：
一、 依據本會會員代表選舉辦法（以下簡稱本辦法）第2條規定辦理。
（註：第1次修正：107.1.13第五屆第四次理監事聯席會議修正第六條條文；經新北市政府社會局107.2.2新北社團字第1070220824號函准予備查）
二、 前項本辦法第2條規定略以：凡本會個人會員經理事會審定其會員資格者，始得登記參選會員代表。
三、 本會應選會員代表名額計65席；本屆理監事計20席為當然會員代表；應票選會員代表計45席。
四、 本會會員代表選舉區計分三區，本會會員會籍依前次（第四次）理監事聯席會議決議以有效會員人數計490人計算各分區應選名額如下：
（一）
第一選區：計12名；
（二） 第二選區：計17名；
（三）
第三選區：計16名。
五、 案經本會111年3月16日新北空大友川字第111005號選舉公告，各選舉區登記參選會員代表人數如下：
（一）
第一選區：計12名；
（二）
第二選區：計17名；
（三）
第三選區：計16名。
六、 檢附各選舉區參選登記人員名冊1份。(附件5，第17頁）
擬 辦： 本案經理事會審議通過後，及按本會111年3月16日新北空大友川字第111005號選舉公告第九項: 為因應新冠肺炎疫情，減少群聚次數，第八屆會員代表候選號次抽籤，謹訂於第七屆第五次理監事會議審核名單通過，即於會後下午14:00安排號次抽籤，由理事長指定代抽，並經在場理監事見證後再行公告。擬:
一、 辦理候選人登記及號次抽籤，並公告會員周知。
二、 於6月12日上午10時起至下午4時止，假校友會辦公室辦理投票作業，投票結束後即進行開票作業。
三、 請推舉投開票作業監票人員及相關選舉人員。
決 議：
壹拾壹、 臨時動議
壹拾貳、 大合照
壹拾參、 散會： 時 分
